反洗钱工作计划

如何才能制定出让上司满意的工作计划？为了规划自己的未来，我们需要仔细制定下一阶段的工作计划。工作计划是实现未来规划的关键步骤，我认为《反洗钱工作计划》是一篇很值得一读的文章，如果想了解更多，请访问我们的网站！

xx年年度反_工作总结

xx年，我行在人行的正确领导下，站在xx年累积的宝贵经验上，持续完善反_工作，脚踏实地、勤奋进取，确保全员树立应有的反_意识，掌握必要的反_技能，增强反_工作的紧迫感、主动性;严格履行反_义务，切实打击_活动。现将全年反_工作汇报如下：

一、注重领导，完善组织领导体系。

一是行领导高度重视，成立了以总行行长为组长，各部门负责人为成员的反_工作领导小组，设立反_工作领导办公室，领导全行的反_工作。同时，各支行也成立了相应的领导机构，配备了专职人员负责反_工作。二是结合我行实际，会计结算部特增设反_主管一名，构建了一个较为完善的反_组织体系。

二、注重学习，提高反_工作认识。

一是邀请人行领导现场指导。3月召开了“xx银行xx年反_工作会议”，特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。会议传达了全市金融机构反_会议精神、回顾xx年我行反_工作、安排布署我行xx年反_工作。反_领导小组成员(总行领导班子成员、总行高管、各经营单位负责人)、营业室经理、市场营销部经理共xx人次参加了会议。

二是夯实理论基矗我行统一征订了《金融机构反_实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重点可疑交易典型安全解析》、《中国_犯罪案例剖析》、《反_调查实用手册》等书，并对“一法四规”进行了汇编印刷，全行员工人手一册。

三是学习形式多样，总行集中培训和支行分散培训相结合。要求总行按季、支行按月至少进行了一次学习培训。支行经常利用晨会时间向全体员工灌输反_知识，力图使每位员工都能够深刻地领会反_的精神和意义

三、注重执行，完善反_内控制度建设

一是制度先行，出台了《xx银行反_客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反_工作考核办法(试行)》、《关于规范核验客户身份证件的通知》、转发《关于加强金融机构客户身份识别制度执行有关问题的通知》的通知。

三是检查落实。5月份及12月份会计结算部组织进行了两次反_专项检查;xx年5月12日到xx年6月18日内控稽核部对四家支行反_相关制度的建设和执行情况等进行了一次反_工作专项审计

工作总结之家最近发表了一篇名为《【反洗钱宣传标语】反洗钱宣传》的范文，感觉写的不错，希望对您有帮助，重新编辑了一下发到工作总结之家。

普及新币知识，提升反假意识

——重庆银行渝北支行2015年宣传

2015年11月12日起中国人民银行发行2015年版第五套人民币100元纸币，我行为积极响应人行的新币知识普及的要求，组织各分支行对新版人民强有力的宣传。我支行根据总行新版人民币宣传月的号召，组织开展了内容丰富，形式多样化的宣传，大力提高了广大群众对新版人民币真伪的辨识度，同时也提升他们对反假币的意识，取得各种良好的效果。现将此月宣传活动汇报如下：

一、有序领导，明确分工

为加强新版人民币暨反假币知识的宣传能够顺利实施，渝北支行首先成立了以张洋为组长，营业部同事为主要成员的宣传小组，制定了宣传月的实施方案。由营业部具体负责各活动事宜，要求其他部门积极配合，一起组织开展多样化的活动，确保宣传的实践性和有效性。

二、多样化宣传深入人心

此次活动，我们以亲身教授、宣讲为主，结合其他常规宣传方法。首先在营业网点我们分发反假币宣传资料和新发行的第五套新人民币防伪手册，使广大人民群众关注新版人民币的宣传活动；其次是积极深入周边社区、机场等人群集散地进行宣传。11月14日，我们以创新的家庭趣味运动会形式，在“水木年华社区”开展新版人民币和反假币的宣传。在有趣的游戏中，我们加入人民币的宣传，有效提升宣传的效果，现场的同事也进行专业的宣传讲解，以通俗易懂的话语讲解反假币的知识，提高广大人民群众识假反假的能力和意识。

11月20日渝北支行走进长空社区，通过播放新版人民币宣传片，专业人士宣讲，宣传资料发放的形式，对社区居民进行详细的宣传，让他们了解新版人民币真伪，更快识别假币。11月24日渝北支行在客流量较大的机场进行人民币的宣传活动，通过悬挂标语“重庆银行渝北支行2015年反洗钱、反假币宣传月”、“普及新币知识，提升反假意识”，使广大客户了解到反假币、辨别新币的重要性。现场同事对客户进行详细的讲解，并以发送小礼品的形式进行有效宣传。

此次新版人民币宣传月的活动使更多的人民群众掌握了新版人民币防伪特征，以及识别真假人民币的知识，帮助广大客户更加深入地了解反假币的基本常识和危害性，增强自我保护能力和假币识别能力，提高了群众对新版人民币的认识。此次活动得到了广大群众的

反洗钱年度工作计划范文

这段时间对于一名反洗钱工作人员来说一定是好嗨哟，全面风险管理方案、年度反洗钱报告和报表、反洗钱自评报告系列材料，好像每一样都不是什么省心的活。新的一年已经开始，我们又将迎来反洗钱工作计划的撰写工作。那么工作计划该怎么写?要写什么?小助今天给大家聊一下自己对反洗钱工作计划的一点心得体会。

反洗钱工作计划的本末

年度工作计划顾名思义就是年初对今年一年反洗钱工作的具体安排和打算，制定好了当然能够帮助我们很快进入工作角色，推进各项工作有条不紊的开展。从现实意义上说，反洗钱工作计划也是反洗钱工作资料的一部分，制定是否及时、质量是否达标也是反洗钱监管部门年底的一项重点考核指标。

那么我们如何才能制定一套符合机构实际情况，又能够清新脱俗的工作计划呢?我们首先要分析下我们能够在年初确定的和不能确定的一些事情。

可确定的范围：

1.机构总部制定的洗钱风险管理方案

2.本级机构年度内需要开展的反洗钱会议、培训、宣传任务

3.核心业务系统和反洗钱系统是否有升级改造目标

4.机构需要开展的内部自查、稽核任务

5.反洗钱配合开展协查、调查工作

6.重要制度文件的持续落实情况，如235号文、117号文等

7.法人机构开展风险评估工作方案及安排

8.开展打击洗钱犯罪的专项行动，如扫黑除恶、打击地下钱庄等

不确定的范围：

1.当年人民银行反洗钱工作重点

2.年度内监管部门新制度、文件的印发，导致本机构需要更新内控制度的情况

3.监管部门是否对本机构开展反洗钱执法检查

4.协助或承担当地反洗钱监管部门开展年度重点工作情况

5.其他合规目标或者风险管理目标，如维护客户身份信息，完整率达到95%以上。

基本结论

结合上述两部分内容我们可以基本得到以下结论：

1.反洗钱会议、培训、宣传、自查等常规性工作，该开展的还是要开展，除非是能做出真正的创新、特色，否则我们不必花大篇幅的去表述;

2.重点工作、总部风险管理方案的执行作为规定动作，我们挑重点说，明确什么事什么时候去做希望达到的预期效果三点;

3.上一年度末人民银行印发，并在今年即将执行的重要文件，一定要重点说;

4.在人民银行反洗钱年度工作会议召开前，尚未明确的工作重点，以及尚未明确的合规目标或者风险管理目标明确，可以简化表述。

所以大家可以至少围绕以下10个方面梳理年度工作计划，并将重点工作、特色工作对号入座。

1.反洗钱组织